Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP đầu tư bất động sản Phát An Gia (Công ty Phát An Gia, trụ sở tại P.Long Trường, Q.9) do ông Hoàng Mạnh Cường làm Tổng giám đốc.

Trước đó, hàng chục khách hàng đã tố cáo ông Hoàng Mạnh Cường và Công ty Phát An Gia đã tự vẽ ra dự án, tự phân lô, rao bán, ký hợp đồng đặt cọc bán cho hàng loạt khách hàng với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng. Khi các nạn nhân phát hiện mình bị lừa, thì ông Cường “biến mất”. Đơn cử như trường hợp bà Bùi Thị Ngọc Ánh (34 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức), phản ánh, ngày 10.12.2018, bà và ông Hoàng Mạnh Cường ký kết hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc dự án khu dân cư Central House ở P.Trường Thạnh, Q.9.

Ngày công ty mở bán dự án, nhân viên kinh doanh đưa bà Ánh đi xem vị trí đất, cung cấp bản vẽ phân lô tách thửa. Sau đó, bà Ánh đăng ký mua lô đất số B35, diện tích 57,6 m2 với giá hơn 2 tỉ đồng, và đã đặt cọc hơn 1 tỉ đồng. Theo hợp đồng, 210 ngày kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc, các bên sẽ tiến hành việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, đến ngày ký hợp đồng chuyển nhượng thì ông Cường không thực hiện. Sau đó, ông Cường đề nghị khách hàng ký hợp đồng thanh lý hợp đồng đặt cọc và hứa sẽ trả lại số tiền đã nhận của khách, vào ngày 12.11.2019. Tưởng rằng sau khi ký thanh lý hợp đồng sẽ được trả lại tiền, ngờ đâu sau đó ông Cường “mất dạng”, công ty đóng cửa, nhân viên nghỉ việc…

Một nạn nhân khác là trường hợp ông N.T. Tùng, ngụ ở quận 9, ký 2 hợp đồng đặt cọc nhận chuyển nhượng đất với ông Hoàng Mạnh Cường tại trụ sở Công ty Phát An Gia, với giá trị hơn 5,4 tỉ đồng, mua lô A5 và lô A26 thuộc đường số 4 Lò Lu, P.Trường Thạnh. Ông Tùng đã thanh toán tổng cộng 3,1 tỉ đồng. Tuy nhiên sau nhiều lần hứa hẹn, công ty không chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Tùng và hứa sẽ trả lại tiền gốc cộng lãi nhưng chờ mãi vẫn không thấy.

Theo UBND P.Trường Thạnh (Q.9), trên địa bàn phường không có dự án nào mang tên “KDC Central House”, “KDC đường số 4” như ông Hoàng Mạnh Cường và Công ty Phát An Gia mở bán. Còn theo kết quả điều tra từ phía cơ quan điều tra thì Hoàng Mạnh Cường đã tự đặt tên 5 dự án, lập bảng quảng cáo, bản vẽ phân thành 193 nền đất để ký kết hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; hợp đồng đặt cọc khu dân cư chuyển nhượng 91 nền đất cho 80 khách hàng, thu tiền và chiếm đoạt của khách hàng với số tiền hơn 97 tỉ đồng.

Đến nay, không còn khả năng thực hiện đúng cam kết với khách hàng, ông Cường đã đóng cửa công ty, trả mặt bằng và lẩn tránh khách hàng. Qua xác minh về các dự án tại các thửa đất do Cường đứng tên quyền sử dụng đất, cơ quan điều tra xác định các cơ quan chức năng không tiếp nhận hồ sơ và cấp phép đầu tư xây dựng cho các dự án trên cho cá nhân Hoàng Mạnh Cường hoặc Công ty Phát An Gia do Hoàng Mạnh Cường làm giám đốc hay tổ chức, cá nhân nào khác tại các thửa đất do Cường đứng tên quyền sử dụng đất.