Nhân viên ngân hàng móc nối, rút tiền trong sổ tiết kiệm của khách

Các bị cáo trong vụ án gồm: Trịnh Thị Phương Thanh, SN 1984, trú tại quận Long Biên, Hà Nội, nguyên Phó Trưởng phòng dịch vụ khách hàng kiêm trưởng nhóm giao dịch viên ngân hàng; Nguyễn Thị Hương Lan, SN 1993, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội; Nguyễn Thị Giang, SN 1994, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội; Đỗ Hà Phương, SN 1987, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội; Lê Thị Hải Linh, SN 1987, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Nguyễn Thị Mai Trang, SN 1992, trú tại quận Long Biên, Hà Nội, nhân viên ngân hàng.

Trong đó, bị cáo Trịnh Thị Phương Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo còn lại: Đỗ Hà Phương, Nguyễn Thị Mai Trang, Nguyễn Thị Giang và Lê Thị Hải Linh cùng bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ảnh minh họa.

Theo cáo trạng, ngày 3-10-2017, ngân hàng trên gửi đơn tố giác Trần Thị Phương Thanh và các nhân viên của ngân hàng đã có hành vi lợi dụng chức vụ được giao chiếm đoạt tài sản của ngân hàng.

Qua tiến hành điều tra, cơ quan chức năng xác định các bị cáo đã giả mạo chữ ký của khách hàng có tiền gửi tiết kiệm để lập và duyệt khống các giao dịch tất toán hoặc rút một phần từ các sổ tiết kiệm của khách hàng để chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Cụ thể, ngày 10-4-2017 khách hàng Đỗ Thị Minh N mở sổ tiết kiệm tại chi nhánh ngân hàng trên với số tiền 2 tỷ đồng. Ngày 10-4-2017, bà N không tới ngân hàng đề nghị tất toán sổ tiết kiệm. Tuy nhiên, Thanh đã yêu cầu Nguyễn Thị Hương Lan là giao dịch viên tự ý hạch toán trên hệ thống, in phiếu chi số tiền hơn 2 tỷ đồng để tất toán sổ tiết kiệm của bà N.

Sau đó, Thanh duyệt trên hệ thống và  ký duyệt chứng từ chi tiền. Lan đã chuyển chứng từ chi tiền cho Lê Thị Hải Linh là trưởng quỹ chính. Lê Thị Hải Linh đã giao số tiền trên cho Đỗ Hà Phương là chuyên viên quỹ cùng Trịnh Thị Phương Thanh đi giao tiền.

Tuy nhiên, khách hàng N không nhận được số tiền trên. Ngoài ra, Thanh và đồng phạm đã tự ý tất toán thêm nhiều sổ tiết kiệm khác của bà N mở tại ngân hàng Chi nhánh Long Biên. Cũng theo hồ sơ vụ án, không riêng bà N, nhiều khách hàng khác khi mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng Chi nhánh Long Biên đều bị Thanh và đồng bọn thực hiện khống giao dịch trong việc thanh toán tiền gửi tiết kiệm dù khách hàng không đến giao dịch yêu cầu tất toán.

Cơ quan chức năng xác định, trong thời gian từ tháng 4-2017 đến 8-2017, nguyên Phó trưởng phòng dịch vụ khách hàng kiêm trưởng nhóm giao dịch viên Trịnh Thị Phương Thanh và đồng phạm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thực hiện hành vi vượt quá nhiệm vụ quyền hạn được giao để thực hiện khống 33 giao dịch trong việc thanh toán tiền gửi tiết kiệm của 13 khách hàng gửi tiết kiệm tại ngân hàng Chi nhánh Long Biên để chiếm đoạt và gây thất thoát tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng.

Sau thời gian xét xử, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Trịnh Thị Phương Thanh mức án 17 năm tù, Nguyễn Thị Hương Lan mức án 11 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo còn lại gồm Nguyễn Thị Giang, Đỗ Hà Phương, Lê Thị Hải Linh, Nguyễn Thị Mai Trang lần lượt bị tuyên phạt các mức án từ 12 tháng đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo theo đúng tội danh truy tố.